在所有金融项目中，第一项重要的工作，就是尽职调查。尽职调查，又称谨慎性调查，其内容包括公司的背景与历史、公司所处的行业，公司的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。

尽职调查对于项目的投资决策意义重大，详尽准确的尽职调查将帮助私募股权投资者了解企业情况，减少因双方信息不对称产生的诸多问题；调查结果将成为双方奠定合理估值并建立深入合作的基础。

尽 职 调 查 分 类 

战略尽职调查

评估目标公司的商业模式及业务前景，其中包括判断市场发展潜力，业务吸引力，以及竞争状况等商业风险

法律尽职调查

分析合同和其他文件，评估是否存在潜在的法律风险及诉讼案件

财务尽职调查

判断公司账目是否一致，评估实际资产和负债状况及税务风险

尽职调查后，投资经理应形成调研报告及投资方案建议书，提供财务意见及审计报告。

投资方案包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单等内容。

由于私募股权基金和项目企业的出发点和利益不同，双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，解决分歧的技术要求很高，需要谈判技巧以及专业第三方机构的协助，这时候就需要巧妙且合适的结构设计来保证双方利益的最大化，可以说尽职调查是金融从业者最为重要的技能之一。

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